0 تصويتات
في تصنيف سبق الاقتصاد بواسطة (30.8ألف نقاط)
كشفت مصادر مطلعة في الكويت عن ورود أسماء خمسة من مشاهير السوشيال ميديا في قائمة المتهمين بقضايا غسيل أموال، تزامناً مع متابعة السلطات لقضيتين بارزتين بهذا الشأن هما قضية النائب البنغالي وقضية الصندوق السيادي الماليزي المتهم بهما شخصيات رفيعة.

وقالت المصادر لصحيفة ”القبس“ الكويتية إن ”هناك خمسة بلاغات بحق المشاهير الذين تضخمت حساباتهم المصرفية بشكل كبير، وسيصدر بحقهم أوامر ضبط وإحضار فور ورود تحريات جهاز أمن الدولة“.

وأضافت أنه ”ستتم مساءلة المشاهير عن مصادر أموالهم التي تقدر بالملايين لمعرفة إن كان مصدرها واردات الإعلانات التي يقومون بها أم أن مصدرها مجرَم“.

نضال الشافعي: فيلم "زنزانة 7" من نوعية أفلام الأكشن وهذه ملامح شخصيتي فيه (فيديو)

العثور على جثة الفنانة الأمريكية نايا ريفيرا بعد 6 أيام من البحث

ولم تكشف الصحيفة المحلية عن أسماء المشاهير المعنيين أو ارتباطهم بالقضيتين المذكورتين سابقاً.

وبدأت الكويت منذ أكثر من عام بشن حملة ضد مسؤولين ومشاهير تضخمت حساباتهم المصرفية لمعرفة مصدرها، واستدعت عدداً منهم في وقت سابق للتحقيق بهذا الشأن.

وبحسب تقارير إعلامية، يعاقب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106/2013 على جريمة إخفاء الأموال المتحصلة من جرائم أو التي يثبت عدم مشروعيتها، مع معاقبة مرتكبها بالحبس والغرامة، فضلاً عن مصادرة المبالغ.

من فضلك سجل دخولك أو قم بتسجيل حساب للإجابة على هذا السؤال

مرحبًا بك إلى السبق - اسرع جواب لكل سؤال، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.

اسئلة متعلقة

...